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[股票配资]良卓资产遭立案:抓了7人 此前被公示失联

2020-02-17 14:31栏目:外汇配资
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1月10日,上海市公安局静安分局官微发布“良卓财物”案子侦查状况通报显现,2019年12月26日,根据出资人报案,对上海良卓财物办理有限公司(以下简称“良卓财物”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现在,公安机关已对“良卓财物”法定代表人季某栋等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

经查,自2015年9月起,“良卓财物”在未经国家有关部门同意的状况下,经过虚构银行承兑汇票收益权转让、包装发行私募基金产品的方法实施非法集资犯罪活动,所征集资金用于还本付息、对外股权出资等。现在,案子正在进一步侦查中。
 
公安机关巳冻结“良卓财物”持有相关企业的1.09亿元股份,追赃挽损作业仍在全力进行中,终究清退将由法院依法进行。公安机关已获取“良卓财物渠道数据,同时聘请司法审计组织对每位出资人出借资金进行供认,并清查资金去向。
 
根据通报,本案出资人可经过“上海经侦非法集资案子出资人信息挂号渠道”进行网上挂号备案,也可带着本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实践居住地公安机关进行挂号备案。网上挂号备案操作方法:在手机微信中搜索公众号“警民直通车上海”,点击左下方“服务大厅”,在“特色服务”中点击“出资人挂号”图标后,即可登录“上海经侦非法集资案子出资人信息挂号渠道”。
 
公安机关将全面收集犯罪依据,全力推动案子侦查、追赃挽损、资金核查等作业,最大限度保护出资人合法权益。请出资人积极合作公安机关调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参加各类非法聚集活动,经过法律途径保护本身合法权益。
 
 
 
企查查信息显现,良卓财物系上海良熙出资控股有限公司100%控股子公司。上海良卓财物成立于2014年7月10日,注册资本2000万元,法定代表人季正栋。良熙出资终究控股股东是沈凤娣与俞淼,良熙控股法人为杨骏,出资比例为30%。
 
 
 
据良熙控股官网介绍,公司是一家财物办理组织,已在北京、上海、无锡、杭州、绍兴等地树立服务组织,和谐各个行业的合作伙伴资源,并为各地高净值人士提供财物办理服务。公司旗下业务包含收据金融、供应链金融、并购基金、阳光私募、PE出资和风险办理人等。
 
2019年3月20日,良卓财物官网曾布告称,因为基金办理人过度追求盈利至上,致使运作中部分基金产品的实践出资方向存在和征集用途不一致的违规操作及越权交易,造成基金在某些出资领域存在多项出资失误的状况,加之2018年以来金融市场的改变以及相关交易对手不能按约兑付收据等原因,导致私募基金产品总体流动性缺乏。3月21日,良卓财物召开出资者大会,季正栋称20亿资金被用做股权出资和证券出资。在股权出资方面,良卓财物共出资了7家公司。在证券出资方面,2018年出资了5亿元,已全部清仓,亏本10%左右,但已用于公司其他产品的换回。
 
据金融虎了解,本年1月3日,中基协公示第三十三批疑似失联的私募名单显现,良卓财物及其旗下组织衫财物均名列其中。中基协备案信息显现,良卓财物成立于2015年1月,注册资本2000万元。2019年8月,该公司被上海证监局采取责令改正措施。当时,打开上海良卓财物官网即自动弹出“兑付计划挂号”浮动页面,主页为2019年3月份发布的付出计划征求意见布告。
 
据媒体此前报道,本年初,上海洗霸、华夏内配、四方达、康力电梯等多家上市公司均发布布告,称因基金办理人良卓财物涉嫌违规,公司所认购私募基金产品存在重大违约危险,可能导致相关出资资金不能按期、足额收回。四家公司已到期没有兑付或没有到期的比例算计2.84亿元。媒体此报道发表,良卓财物旗下共有8只私募基金违约,本年初需兑付金额为17.5亿元,并且供认挪用资金用于股权出资和证券出资,给出的解决计划则是赶快变现相关财物。