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抓近2万人!全国警方出手铲除160多亿套路贷(2)

  加上前八个月的数据:按照公安部统一部署,广东省1-8月共打掉“套路贷”犯罪团伙95个,抓获998人,刑拘524人,逮捕306人,破案531起,查扣涉案资产20.47亿元。至此,广东省今年抓获涉及“套路贷”的犯罪嫌疑人超千人。

  深圳一“套路贷”

  与证大系有关

  广东省抓获的几百起“套路贷”中,包括一家与前阵子暴雷的百亿P2P“证大系”有关、同时也是深圳一家较为有名气的信贷中介:小小金融。

  据广东省公安厅9月11日发布消息,2019年6月5日,深圳市公安机关在深圳市及北京、上海、湖南、河南等地同步开展收网行动,打掉一个刘某峰为首的“套路贷”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人19人,破获刑事案件12起,查封、冻结、扣押涉案资产约2531万元。

  深圳警方指出,在上述案件中,以盛天源、小小金融等金融公司为依托,非法高利放贷、非法获取个人信息、非法侵占房产。

  根据天眼查数据显示,“小小金融”的注册实体的唯一股东为深圳市小小信息技术有限公司(简称“小小信息”),其法定代表人、董事长兼总经理为刘小峰,刘小峰即广东警方所指“刘某峰”。

  此外,小小信息的二股东为一家名为德辉投资的公司,该公司的的一名股东同时握有P2P捷越联合,而戴志康为捷越联合的股东之一。

  浙江宁波:摧毁套路贷团伙103个

  扣押非法资产近2.6亿

  9月4日,浙江省宁波市公安局奉化分局在侦破一起“杀猪盘”案件时,意外牵出千万元级别的套路贷案件,最终抓获115名犯罪嫌疑人。

  去年11月,市民易某中了“杀猪盘”骗局。女网友先是和他谈感情,接着推荐炒虚拟币,小赚一笔后又忽悠他投大钱,最终血本无归。警方接到报警后立即展开调查,并于今年3月赴外省调查,却发现这个诈骗团伙早已散伙。

  今年7月初,案情有了新的进展,原先消失的嫌疑人又活跃起来。于是,警方开启第二次追踪,一个多月后终于查清情况。这个团伙竟然还在从事套路贷的勾当,涉案金额初步估计达上千万元。据介绍,每笔放款金额在1000至4000元之间,借贷的多为年轻群体。借贷前会要求借贷人上传通讯录,如逾期未还款,就通过“电话轰炸”的方式告知其亲朋好友,给受害人造成巨大压力。

  8月20日,奉化警方开展集中收网行动,至次日上午共抓获犯罪嫌疑人115名,接着又连夜驱车15小时,将他们押解回宁波。目前,案件正在进一步侦办中。

  据报道,截至9月,浙江省宁波市,全市公安机关共打掉套路贷团伙103个,累计抓获犯罪嫌疑人1100多名,扣押非法资产近2.6亿元。

  十大典型案例

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