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[股票配资]深圳警方通报钱罐子等3家P2P平台案情新进展

2020-05-25 13:53栏目:

1月6日,深圳市公安局南山分局发布关于“钱罐子”、“利民网”、“金元宝”渠道案子的状况通报。

据通报,目前,中实恒创投专案待收款专户合计回款人民币486.09万元。南山警方持续加大对逾期不还款的渠道告贷人的查办力度,截止目前,冻结涉案账户69个,冻结资金合计人民币300万元。南山警方根据案子需要,对三家渠道告贷方的告贷状况进行核查,并对告贷方负责人进行约谈,进一步加大追赃挽损力度。四、公安机关慎重敦促渠道各告贷方及时实行还款责任,赶快偿还告贷至“中实恒创投专案待收款专户”同时,公安机关再次劝诫钱罐子渠道涉案作业人员含离任人员),应自动将其在公司作业期间的奖金、提成、佣钱等非法所得全额退缴至待收款专户中,并自动到案阐明状况,争取从轻、从宽处理。

据通报,利民网金融专案待收款专户新增回款人民币271.6万元,目前利民网金融专案待收款专户合计回款人民币1.8623亿元。

南山警方持续对涉案资金去向打开查询,持续加大对逾期不还款的渠道告贷人的查办力度。警方在此敦促前期通过深圳市忆往昔金融科技有限公司向“利民网”渠道告贷的告贷人赶快将欠款偿还至利民网专案待收款专户。南山警方慎重敦促在逃违法嫌疑人孙某明赶快投案自首,积极合作公安机关查询取证、追赔晚损,争取从轻从宽处理。

南山警方于2019年12月2日对“金元宝”渠道涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦查。经警方大量搜集证据,于2020年1月2日依法对违法赚疑人胡某、祝某田某等三人采纳刑事拘留强制措施。

南山警方已申请开设“金元宝”渠道专案资金归集账户。

南山警方慎重劝诫该案其他涉案人员赶快投案全力合作警方展开查询取证作业,并积极合作对渠道出告贷项进行催收,相关款项偿还至金元宝专案待收款专户,对拒不投案或催收不力的涉案人员,南山警方将依法予以严厉打击。南山警方在此敦促各管款方和个人及时实行还款责任,赶快偿还管款至“金元宝专案待收款专户“中(需注明还款人信息及资金用处)。关于积极合作公安机关查询取证、追赔挽损的企业和个人,公安机关将从轻从宽处理,对拒不还款的,将依法追究具相应法律责任。

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