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速看!2018年福建警方侦办十大经济犯罪案例(2)

  6.泉州财佰通科技有限公司涉嫌集资诈骗案。

  2018年8月20日,泉州市公安局鲤城分局破获财佰通科技有限公司涉嫌集资诈骗案。经查,自2013年以来,犯罪嫌疑人曾某强、杨某华通过在泉州注册成立财佰通科技有限公司,违规在网上设立“财佰通P2P网贷平台”(后更名为“特期贷”),以虚构项目、虚构第三方等方式向社会公众融资,累计发生交易额达18亿元,通过涉案平台注册的会员达11万余人,至案发时尚未结清投资款达3.92亿元。

  7.泉州“9.10”涉嫌制售假烟案。

  2018年10月24日,在公安部经侦局第二直属总队和省公安厅经侦总队的统一指挥下,泉州市公安局组织晋江、南安两地公安机关会同烟草部门,对公安部经侦局交办的“9.10”涉嫌制售假烟案进行集中收网,在晋江、南安、漳州三地开展同步抓捕,现场共抓获涉案人员51名,捣毁生产、仓储假烟窝点6个,全案总价值1亿余元人民币。

  8.三明魏某萍涉嫌骗取贷款、挪用资金案。

  2018年3月13日,涉嫌骗取贷款和挪用资金、企图再次潜逃他国的魏某萍被成功押解回国归案。经查,2013年,犯罪嫌疑人魏某萍在向某资产管理公司申请贷款过程中,虚构贷款用途、伪造施工合同及相关购买工程材料合同,骗取贷款3.9亿余元人民币,随后又将某房地产开发有限公司共计841.3万元的款项挪做他用。

  9.龙岩“老区红”组织、领导传销活动案。

  经龙岩市公安局新罗分局经侦大队侦查查明,自2016年9月以来,被告人陈某等人,以推销福建和汇贸易集团有限公司“老区红”期权为名,要求参加者通过“老区红”投资平台购买2000元、8000元、2万、5万元不等金额的期权成为不同等级会员,以发展会员的数量作为计酬和返利依据。截至案发,涉案平台共有传销组织层级155层,发展会员21736人,涉及全国19个省(区市),吸纳资金1.9亿余元人民币。2019年4月12日,法院对被告人陈某、刘某全、林某等6名主犯,分别判处3年半至9年有期徒刑。

  10.平潭黄某雁职务侵占案。

  经平潭综合实验区公安局犯罪侦查支队侦查查明,自2013年11月以来,犯罪嫌疑人黄某雁利用其担任平潭凯灏劳务工程有限公司出纳员的职务便利,在明知无偿还能力的情况下,通过上报用款申请,将公司转到其个人银行账户上的数笔应付工程款合计3412万元,以谎报库存的手段占为己有,用于个人网游、车房购置等方面挥霍。2018年8月1日,法院判处被告人黄某雁有期徒刑7年,责令退赔1824.95万元。

  看到这一起起血淋淋的案例背后,都是人民群众的血汗钱,福建经侦民警坐不住了。为了严厉打击经济犯罪,最大限度的保护人民群众财产安全,一年来,他们也是忙得不可开交。

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